Llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Exposició de motius

El Codi penal, del 21 de febrer del 2005, vigent d’ençà del 23 de setembre del 2005, estableix la major part de les mesures contingudes en el Conveni penal sobre la corrupció, adoptat pel Consell d’Europa el 27 de gener del 1999, i firmat per Andorra el dia 8 de novembre del 2001.

Com que el Conveni no permet fer altres reserves que les esmentades en l’article 37, cal modificar l’article 409 del Codi penal per tal d’afegir la concussió, la corrupció i el tràfic d’influències (tal com ja les defineix i tipifica el Codi penal) al delicte d’ocultació de l’origen de diners o valors amb la finalitat de blanquejar-los. El Codi penal actual només té en compte l’origen d’aquells diners o valors quan es deriven de qualsevol delicte major que tingui assenyalada una pena el límit màxim de la qual sigui superior a tres anys o dels delictes menors de proxenetisme o tràfic de drogues. A més a més, aquest afegit és una recomanació al Principat d’Andorra del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) en el seu informe de data 8 de desembre de 2006.

Igualment, és convenient, i ho requereix el Conveni, que el producte de delictes menors de corrupció també s’afegeixi als que qualifiquen un altre delicte de blanqueig de diners o valors.

Article únic

Es modifica l’article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

“Article 409
Blanqueig de diners o valors

1. El qui cometi un acte per ocultar l’origen de diners o valors, o de béns adquirits amb aquests o llur contrapartida, que provinguin de qualsevol delicte major que tingui assenyalada una pena de presó el límit màxim de la qual sigui superior a tres anys, o de qualsevol delicte relatiu a la prostitució, a la concussió i les exaccions il·legals, a la corrupció i el tràfic d’influències o al tràfic il·legal de drogues tòxiques, si en coneix la procedència i no ha estat condemnat com a autor o còmplice, ha de ser castigat amb pena de presó d’un a cinc anys i multa fins al triple del seu valor.

La temptativa, la conspiració i la provocació són punibles.

2. La persona obligada, d’acord amb la normativa vigent, a assegurar-se de l’origen lícit dels béns i crèdits referits al punt anterior o a notificar a les autoritats qualsevol actuació sospitosa de constituir el delicte de blanqueig de diners o valors, quan ometi dolosament les dites obligacions o qualsevol altra de similar prevista a la legislació vigent, ha de ser considerada com a còmplice.

3. L’omissió imprudent de les obligacions a què fa referència l’apartat anterior ha de ser castigada amb pena de fins a un any de presó.”.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 20 de desembre del 2007


Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.